AML
AML — набор мер, не позволяющих использовать казино для отмывания денег: мониторинг транзакций, проверка источника средств и сообщения регулятору о подозрительной активности.
Азартные игры привлекательны для отмывания, потому что превращают средства в выигрыш, выглядящий законным. Поэтому регуляторы считают нарушения AML одними из самых серьёзных, со штрафами, которые обычно превышают затронутую выручку.
На практике это правила мониторинга транзакций, пороги эскалации, запросы об источнике средств на крупные депозиты и записи, которые можно предъявить по требованию. Это операционная обязанность оператора, а не то, что платформа выполняет за него.
Связанные термины
Запускаете казино?
Платформенная сторона этих терминов — каталог, платежи, бэк-офис — разобрана на странице white label, а коммерческая — на странице цен.